Una donna olandese e un uomo portoghese si sono sposati a Lisbona, hanno vissuto prima ad Amsterdam e oggi possiedono un appartamento a Porto e dei risparmi in una banca olandese. Una coppia tedesca è andata in pensione in Spagna e lì ha acquistato una villa. Una famiglia franco-italiana ha una casa in ciascuno dei due Paesi. Quando coppie come queste divorziano, o uno dei coniugi muore, una domanda arriva prima di qualsiasi cifra: quali norme stabiliscono che cosa spetta a chi? Negli Stati membri che vi partecipano, il Regolamento (UE) 2016/1103 dà un'unica risposta a questa domanda.
Questa guida è rivolta alle coppie internazionali, ai coniugi che vivono in uno Stato membro diverso dal proprio e ai consulenti che li assistono. Segue il testo del Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Il Regolamento riguarda soltanto il regime patrimoniale tra coniugi; gli alimenti, il divorzio in sé e la successione hanno propri strumenti dell'UE e proprie norme nazionali. Un regolamento gemello, il Regolamento (UE) 2016/1104, si applica agli effetti patrimoniali delle unioni registrate e non è trattato qui.
Che cosa copre il Regolamento e che cosa esclude (articoli 1 e 3)
Il Regolamento si applica ai regimi patrimoniali tra coniugi (articolo 1, paragrafo 1). L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), definisce il regime patrimoniale tra coniugi come l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento. La convenzione matrimoniale è qualsiasi accordo tra i coniugi o i nubendi con il quale essi organizzano il loro regime patrimoniale (articolo 3, paragrafo 1, lettera b)).
L'articolo 1, paragrafo 2, elenca ciò che è escluso. Il Regolamento non disciplina la capacità giuridica dei coniugi; l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio; le obbligazioni alimentari; la successione a causa di morte del coniuge; la sicurezza sociale; il diritto di trasferimento o adeguamento, in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, dei diritti a pensione maturati durante il matrimonio che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso; la natura dei diritti reali su un bene; né qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione. Non si applica inoltre alla materia fiscale, doganale e amministrativa (articolo 1, paragrafo 1).
La conseguenza concreta è che una stessa controversia familiare può coinvolgere più regimi contemporaneamente. L'autorità giurisdizionale che divide i beni dei coniugi in base a questo Regolamento può dover applicare altre norme agli alimenti o alla successione, e il registro immobiliare dello Stato in cui si trova una casa mantiene i propri requisiti di iscrizione.
Dove si applica il Regolamento e da quando (articoli 69 e 70)
Il Regolamento è stato adottato mediante una cooperazione rafforzata, non da tutti gli Stati membri. Si applica negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata autorizzata, per quanto riguarda il presente Regolamento, dalla Decisione (UE) 2016/954 del Consiglio (articolo 70, paragrafo 2). All'inizio erano diciotto: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia, che ne avevano fatto richiesta, insieme a Cipro, che ha chiesto di aderire nel marzo 2016 (considerando 11). Uno Stato che aderisce successivamente applica il Regolamento dalla data indicata nella decisione relativa alla sua partecipazione (articolo 70, paragrafo 2); prima di farvi affidamento, verificate l'elenco aggiornato sul Portale europeo della giustizia elettronica.
Il Regolamento si applica dal 29 gennaio 2019 (articolo 70, paragrafo 2). Le sue norme sulla competenza e sul riconoscimento si applicano ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse a tale data o successivamente (articolo 69, paragrafo 1). Le norme sulla legge applicabile del capo III si applicano soltanto ai coniugi che hanno contratto matrimonio, o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale, successivamente al 29 gennaio 2019 (articolo 69, paragrafo 3). Una coppia che si è sposata prima e non ha mai effettuato una scelta vedrà quindi la propria legge applicabile determinata dalle norme nazionali di conflitto dello Stato interessato, non dall'articolo 26.
Per uno Stato non partecipante, le norme del Regolamento non vincolano i suoi giudici. Una coppia che vive in tale Stato, o che vi possiede beni, deve aspettarsi che siano le norme di diritto internazionale privato di quello Stato a decidere queste questioni.
Quale giudice decide: morte, divorzio e altri casi (articoli da 4 a 9)
Il Regolamento collega la questione patrimoniale al giudice già investito dell'evento familiare. Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita della successione di un coniuge ai sensi del regolamento europeo sulle successioni (n. 650/2012), le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi sorte in collegamento con tale successione (articolo 4).
Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi delle norme dell'UE sulla competenza in materia di divorzio, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sul regime patrimoniale correlato a tale domanda (articolo 5, paragrafo 1). In quattro situazioni questa estensione è condizionata all'accordo dei coniugi: quando la competenza del giudice del divorzio si fonda soltanto sulla residenza abituale dell'attore da almeno un anno, oppure sulla cittadinanza dell'attore unita a una residenza di almeno sei mesi, quando il giudice è investito della conversione della separazione personale in divorzio, o quando si basa sulla competenza residua (articolo 5, paragrafo 2). Un accordo concluso prima che l'autorità giurisdizionale sia adita deve rispettare la forma dell'articolo 7, paragrafo 2 (articolo 5, paragrafo 3).
Negli altri casi, ad esempio quando i coniugi vogliono dividere i beni durante il matrimonio, o quando nessuna autorità giurisdizionale è competente ai sensi degli articoli 4 o 5, la competenza segue una sequenza a cascata (articolo 6): le autorità giurisdizionali dello Stato membro a) in cui i coniugi hanno la residenza abituale al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza, b) in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale, se uno di essi vi risiede ancora; o, in mancanza, c) in cui il convenuto ha la residenza abituale; o, in mancanza, d) di cittadinanza comune dei coniugi.
Nei casi di cui all'articolo 6 le parti possono scegliere il foro: le autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) o b), oppure le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è stato celebrato il matrimonio, con competenza esclusiva (articolo 7, paragrafo 1). La scelta deve essere redatta per iscritto, datata e firmata; una comunicazione elettronica che consenta una registrazione duratura è equivalente alla forma scritta (articolo 7, paragrafo 2). Un'autorità giurisdizionale la cui legge è applicabile può acquisire competenza anche se il convenuto compare dinanzi a essa, salvo che la comparizione sia effettuata per eccepire l'incompetenza, e deve prima informare il convenuto del suo diritto di eccepirla (articolo 8). In via eccezionale, un'autorità giurisdizionale può declinare la propria competenza se, secondo il suo diritto internazionale privato, il matrimonio non è riconosciuto ai fini di tale procedimento (articolo 9, paragrafo 1).
Quale legge si applica se la coppia non ha effettuato una scelta (articoli 20, 21 e 26)
In mancanza di una scelta valida, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è la legge dello Stato a) della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio; o, in mancanza, b) della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio; o, in mancanza, c) con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze (articolo 26, paragrafo 1). Se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune, si applicano solo le lettere a) e c) (articolo 26, paragrafo 2).
La legge così individuata si applica anche se non è quella di uno Stato membro (articolo 20) e si applica a tutti i beni oggetto del regime, indipendentemente dal luogo in cui si trovano (articolo 21). Per una coppia la cui prima casa comune era ad Amsterdam, in base alla lettera a) il regime sarà disciplinato dalla legge olandese, compreso un appartamento acquistato in seguito a Porto. Il rinvio riguarda le norme interne di tale Stato, non le sue norme di conflitto (articolo 32).
È prevista una ristretta eccezione per le coppie che si sono trasferite. Su richiesta di uno dei coniugi, l'autorità giurisdizionale può applicare la legge di un altro Stato se il richiedente dimostra che i coniugi vi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune per un periodo significativamente più lungo che nello Stato della prima residenza comune, e che entrambi hanno fatto affidamento su tale altra legge nell'organizzare o pianificare i loro rapporti patrimoniali (articolo 26, paragrafo 3). Tale legge si applica allora dalla conclusione del matrimonio, salvo che uno dei coniugi non sia d'accordo, nel qual caso ha effetto dal momento in cui è stata stabilita l'ultima residenza comune; non può pregiudicare i diritti dei terzi derivanti dalla prima legge, e l'eccezione non si applica se i coniugi hanno stipulato una convenzione matrimoniale prima di stabilire l'ultima residenza comune in tale altro Stato (articolo 26, paragrafo 3).
Scegliere la legge in anticipo: accordi sulla scelta della legge e convenzioni matrimoniali (articoli da 22 a 25)
I coniugi o nubendi possono designare o cambiare la legge applicabile al loro regime, ma solo tra due opzioni: la legge dello Stato in cui essi, o uno di essi, hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo, oppure la legge di uno Stato di cui uno dei due ha la cittadinanza in quel momento (articolo 22, paragrafo 1). Un cambiamento deciso nel corso del matrimonio ha effetti solo per il futuro, salvo diverso accordo dei coniugi (articolo 22, paragrafo 2), e un cambiamento retroattivo non può pregiudicare i diritti dei terzi (articolo 22, paragrafo 3).
La forma è fissata a livello dell'UE come requisito minimo: la scelta deve essere redatta per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi, e una registrazione elettronica duratura è equivalente alla forma scritta (articolo 23, paragrafo 1). Si applicano inoltre i requisiti di forma supplementari dello Stato membro della residenza abituale comune dei coniugi; se vivono in Stati membri diversi con requisiti differenti, è sufficiente rispettare una delle due leggi; se solo uno di essi vive in uno Stato membro che prevede requisiti supplementari, si applicano tali requisiti (articolo 23, paragrafi da 2 a 4). La validità del consenso è valutata secondo la legge scelta, ma un coniuge, per dimostrare di non aver dato il proprio consenso, può riferirsi alla legge della propria residenza abituale al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se non sarebbe ragionevole valutare il suo comportamento secondo la legge scelta (articolo 24).
Una convenzione matrimoniale che organizza il regime stesso segue la stessa stratificazione di requisiti formali (articolo 25, paragrafi 1 e 2) e, in aggiunta, gli eventuali requisiti di forma della legge applicabile al regime (articolo 25, paragrafo 3). In base all'articolo 27, lettera g), tale legge applicabile disciplina anche la validità sostanziale della convenzione. Per una coppia con beni in più Stati, un'unica convenzione che soddisfi i requisiti formali di tutte le leggi rilevanti evita una successiva controversia sulla forma.
| Questione | Regola | Articolo |
|---|---|---|
| Divorzio pendente in uno Stato partecipante | Il giudice del divorzio decide anche sul regime patrimoniale (accordo necessario nei quattro casi elencati) | 5 |
| Morte di un coniuge | Il giudice della successione decide anche sul regime patrimoniale | 4 |
| Altre controversie | Residenza abituale comune → ultima residenza comune → residenza del convenuto → cittadinanza comune | 6 |
| Scelta del foro | Giudici dello Stato della legge scelta o del luogo di celebrazione del matrimonio; per iscritto, datata e firmata | 7 |
| Legge scelta dalla coppia | Residenza abituale o cittadinanza di uno dei coniugi al momento dell'accordo | 22 |
| Nessuna scelta | Prima residenza abituale comune → cittadinanza comune → collegamento più stretto | 26, par. 1 |
| Beni in più Paesi | Un'unica legge per tutti i beni | 21 |
| Terzi | Legge del regime solo se ne erano o dovevano esserne a conoscenza | 28 |
| Ambito temporale | Norme sulla legge applicabile solo per matrimoni o scelte successivi al 29 gennaio 2019 | 69, par. 3 |
Che cosa stabilisce la legge applicabile e come sono tutelati i terzi (articoli da 27 a 31)
La legge applicabile determina, tra l'altro, la classificazione dei beni in varie categorie durante e dopo il matrimonio; il passaggio dei beni da una categoria all'altra; la responsabilità di un coniuge per i debiti dell'altro; i poteri, i diritti e gli obblighi dei coniugi con riguardo ai beni; lo scioglimento del regime e la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni; gli effetti del regime sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi; e la validità sostanziale di una convenzione matrimoniale (articolo 27).
Un coniuge non può far valere la legge del regime contro un terzo in una controversia con quest'ultimo, salvo che il terzo ne fosse a conoscenza o fosse tenuto a esserne a conoscenza esercitando la dovuta diligenza (articolo 28, paragrafo 1). La conoscenza si presume quando la legge del regime è la legge applicabile all'operazione, la legge dello Stato in cui il coniuge contraente e il terzo hanno la residenza abituale oppure, per i beni immobili, la legge dello Stato in cui il bene è situato, o quando un coniuge ha rispettato i requisiti di pubblicità o registrazione previsti da una di tali leggi (articolo 28, paragrafo 2). In caso contrario, gli effetti nei confronti del terzo sono disciplinati dalla legge applicabile all'operazione o, per i beni immobili o i beni o diritti registrati, dalla legge del luogo in cui si trova il bene o del registro (articolo 28, paragrafo 3).
Il giudice del foro conserva un certo controllo. Un diritto reale sconosciuto nello Stato in cui è invocato viene adattato al diritto equivalente più vicino di tale Stato (articolo 29); le norme di applicazione necessaria del foro continuano ad applicarsi (articolo 30); e l'applicazione di una disposizione della legge applicabile può essere esclusa solo se è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro (articolo 31).
Riconoscimento delle decisioni e accettazione degli atti pubblici (articoli 36, 37 e 58)
Una decisione emessa in uno Stato membro partecipante è riconosciuta negli altri Stati membri partecipanti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare (articolo 36, paragrafo 1). Il riconoscimento può essere negato solo per i motivi dell'articolo 37: se è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato in cui è richiesto; se la decisione è stata resa in contumacia e la domanda non è stata notificata al convenuto in tempo utile e in modo tale da consentirgli di difendersi, salvo che il convenuto non abbia impugnato la decisione quando poteva farlo; se è incompatibile con una decisione resa tra le stesse parti nello Stato in cui è richiesto il riconoscimento; o se è incompatibile con una decisione anteriore resa in un altro Stato membro o in uno Stato terzo tra le stesse parti in una controversia avente lo stesso oggetto e lo stesso titolo, che sia a sua volta riconoscibile in tale Stato.
Un atto pubblico redatto in uno Stato membro, come una convenzione matrimoniale notarile, ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine, o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico di tale Stato (articolo 58, paragrafo 1). Le contestazioni relative all'autenticità dell'atto sono decise dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro d'origine secondo la legge di tale Stato (articolo 58, paragrafo 2).
Passi pratici per le coppie internazionali
Verificate prima le date. Vi siete sposati, o avete scelto la legge applicabile, dopo il 29 gennaio 2019? Allora negli Stati partecipanti vi si applicano le norme del Regolamento sulla legge applicabile (articolo 69, paragrafo 3). Vi siete sposati prima senza effettuare una scelta? Chiedete come le norme nazionali di conflitto di ciascuno Stato interessato trattano il vostro regime.
Ricostruite i vostri collegamenti. Annotate dove avete vissuto insieme per la prima volta dopo il matrimonio, le vostre cittadinanze al momento del matrimonio e dove si trova ciascun bene. Sono questi i fatti da cui dipende l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, e dell'articolo 21.
Valutate una scelta di legge per iscritto. Sono disponibili soltanto le leggi della residenza abituale o della cittadinanza di uno dei coniugi al momento dell'accordo (articolo 22, paragrafo 1); rispettate i requisiti formali degli articoli 23 e 25, compresi eventuali requisiti di forma nazionali supplementari, e tenete presente che un cambiamento nel corso del matrimonio ha effetti solo per il futuro, salvo diverso accordo (articolo 22, paragrafo 2).
Pensate ai terzi. Quando un coniuge tratta con banche, acquirenti o finanziatori, la legge del regime può non essere opponibile nei loro confronti, salvo che ne fossero o dovessero esserne a conoscenza (articolo 28); la pubblicità o la registrazione, quando la richiede la legge dell'operazione o quella del luogo del bene, può essere rilevante.
Mantenete allineati giudice e legge. Un accordo di scelta del foro a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato la cui legge è applicabile (articolo 7) può evitare che un giudice debba applicare una legge straniera. Brisamo può mettervi in contatto con un avvocato di famiglia del Paese interessato per esaminare la vostra situazione.
Domande frequenti
Il Regolamento 2016/1103 si applica in tutti i Paesi dell'UE?
No. Si applica negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata autorizzata, per quanto riguarda il presente Regolamento, dalla Decisione (UE) 2016/954 (articolo 70, paragrafo 2). All'inizio erano diciotto Stati, elencati nel considerando 11 del Regolamento; uno Stato che aderisce successivamente lo applica dalla data indicata nella propria decisione. Verificate l'elenco aggiornato sul Portale europeo della giustizia elettronica.
Ci siamo sposati nel 2015. È il Regolamento a stabilire quale legge disciplina i nostri beni?
Le norme sulla legge applicabile del capo III si applicano solo ai coniugi che hanno contratto matrimonio, o che hanno designato la legge applicabile al loro regime, successivamente al 29 gennaio 2019 (articolo 69, paragrafo 3). Se vi siete sposati prima e non avete effettuato alcuna scelta, decidono le norme nazionali di conflitto dello Stato interessato. Se scegliete ora la legge applicabile, a tale scelta si applicano le norme del Regolamento.
Non abbiamo mai scelto una legge. Quale legge si applica ai nostri beni?
Se vi siete sposati dopo il 29 gennaio 2019, la legge dello Stato della vostra prima residenza abituale comune dopo il matrimonio; in mancanza, quella della vostra cittadinanza comune al momento del matrimonio; in mancanza, la legge dello Stato con cui presentavate assieme il collegamento più stretto in quel momento (articolo 26, paragrafo 1). Tale legge riguarda tutti i beni oggetto del regime, ovunque si trovino (articolo 21).
Quali leggi possiamo scegliere?
La legge dello Stato in cui uno di voi ha la residenza abituale al momento dell'accordo, oppure la legge di uno Stato di cui uno di voi ha la cittadinanza in quel momento (articolo 22, paragrafo 1). L'accordo deve essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi, e possono applicarsi requisiti di forma nazionali supplementari (articolo 23).
Il nostro divorzio è pendente in Spagna. Il giudice spagnolo dividerà anche i nostri beni?
Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro partecipante è investita del divorzio ai sensi delle norme dell'UE sulla competenza in materia di divorzio, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti sul regime patrimoniale correlato (articolo 5, paragrafo 1). Se la competenza del giudice del divorzio si fonda soltanto sui motivi elencati nell'articolo 5, paragrafo 2, come la residenza di un anno dell'attore, la questione patrimoniale spetta a quel giudice solo se entrambi i coniugi sono d'accordo.
Una banca o un acquirente possono essere vincolati dal nostro regime patrimoniale?
Solo se il terzo era a conoscenza della legge che disciplina il vostro regime o, esercitando la dovuta diligenza, avrebbe dovuto esserne a conoscenza (articolo 28, paragrafo 1). La conoscenza si presume nelle situazioni elencate nell'articolo 28, paragrafo 2, ad esempio quando la legge del regime è la legge applicabile all'operazione o, per i beni immobili, la legge dello Stato in cui il bene è situato.
Una decisione giudiziaria sui nostri beni è riconosciuta in un altro Stato partecipante?
Sì. Una decisione emessa in uno Stato membro partecipante è riconosciuta negli altri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare (articolo 36, paragrafo 1); il riconoscimento può essere negato solo per i motivi limitati dell'articolo 37, come la manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico.